రూ.176 కోట్ల పన్ను ఎగ్గొట్టిన సూత్రధారి అరెస్ట్

ఒక వ్యక్తి సహచరులు, పేద ప్రజలను పేర్లతో కల్పిత కంపెనీలను తేలడం, నకిలీ ఇన్ వాయిస్ లను పెంచడం ద్వారా నకిలీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రాకెట్ను నడిపారు. పేదల పేర్లతో నకిలీ ఇన్వాయిస్ లను ఏరివేసి ప్రభుత్వానికి 176 కోట్ల రూపాయల నష్టం కలిగించిన నకిలీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రాకెట్ లో ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న 34 ఏళ్ల వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. చెన్నై నివాసి,  అతని సహచరులు బ్యాంకు రుణాలు ఇస్తామని చెప్పి […]

ఒక వ్యక్తి సహచరులు, పేద ప్రజలను పేర్లతో కల్పిత కంపెనీలను తేలడం, నకిలీ ఇన్ వాయిస్ లను పెంచడం ద్వారా నకిలీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రాకెట్ను నడిపారు.

పేదల పేర్లతో నకిలీ ఇన్వాయిస్ లను ఏరివేసి ప్రభుత్వానికి 176 కోట్ల రూపాయల నష్టం కలిగించిన నకిలీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రాకెట్ లో ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న 34 ఏళ్ల వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. చెన్నై నివాసి,  అతని సహచరులు బ్యాంకు రుణాలు ఇస్తామని చెప్పి పేదల ఆధార్, పాన్ వివరాలను సంపాదించి, వారి పేర్లతో అనేక కల్పిత కంపెనీలను పెట్టారని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ GST ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు తెలిపారు.  “చాలా కంపెనీలు కల్పిత కంపెనీలను సృష్టించి రూ.973.64 కోట్ల పన్ను చెల్లించదగిన విలువలకు రూ .175.88 కోట్ల ఇన్వాయిస్ లను సేకరించగా .. సూత్రధారిగా వున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశామని..GST ఇంటలిజెన్స్ విభాగానికి చెందిన అధికారి వెల్లడించారు. 

ఆ వ్యక్తి యొక్క సహచరుడిని జూన్ 22న అరెస్టు చేశారు. విచారణలో అతను ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా సూత్రధారిని మరుసటి రోజు బెంగళూరు విమానాశ్రయం నుండి అతను దేశం నుండి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అరెస్టు చేశారు. మోసగాళ్లు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని.. రిమోట్ యాక్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ విదేశీ సిమ్ కార్డులు ప్రత్యేకమైన ఫోన్లను ఉపయోగించి మోసానికి పాల్పడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం IP చిరునామా ట్రాకింగ్, వాట్సప్ చాట్ లో విశ్లేషణను ఉపయోగించింది. వాటిని పట్టుకోవడానికి అనేక ప్రదేశాలలో ఏకకాలంగా శోధనలు నిర్వహించింది.

25 బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింప చేశామని 20 జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లను రద్దు చేశామని, మొబైల్ ఫోన్లు, మోడెమ్ లను, స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు యూనిట్ తెలిపింది. ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ .176 కోట్ల నష్టం కలిగించిన నకిలీ ఇన్ పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రాకెట్ కేసులో ప్రమేయం వున్న చెన్నైకి చెందిన 34 ఏళ్ల సూత్రధారి బెంగళూరు విమానాశ్రయం నుండి దేశం విడిచి పారిపోయే క్రమంలో అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు జూన్ 22న అతని సహచరుడిని పెరంబుర్ నుండి అరెస్టు చేశారు. విచారణలో అతను అందించిన సమాచారంతో సూత్రధారిని మరుసటి రోజు అరెస్టు చేసినట్లు తాజాగా ఒక మీడియా తన నివేదిక లో పేర్కొంది. సూత్రధారి అతని సహచరులు బ్యాంకు రుణాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి.. పేదల ఆధార్ కార్డులు,  పాన్ కార్డులు వివరాలను తీసుకున్నారు.అయితే వారి పేర్లతో నకిలీ కంపెనీలను సృష్టించడానికి ఉపయోగించారు.

మోసం చేసేందుకు నిందితులు అలియాస్ గా సేవ్ చేసిన కాంటాక్ట్ లు విదేశీ సిమ్ కార్డులు, రిమోట్ యాక్సెస్, సాఫ్ట్వేర్లతో ఫోన్లను ఉపయోగించినట్లు తేలింది. జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం మొబైల్ ఫోన్లు, మోడెమ్ లు,లాప్టాప్ లు, నివేదిక ప్రకారం అతను రిమోట్-యాక్సిస్ సాఫ్ట్వేర్ విదేశీ సిమ్ కార్డులు బిల్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల కోసం మారు పేర్లుగా సేవ్ చేయబడిన పరిచయాలతో ఉన్న ఫోన్లను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపించబడింది. తక్కువ ఆదాయ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి యొక్క పాన్ ఆధార్,ఆధారాలను  రుణాలు పొందడం కోసం వారి పేర్లతో కల్పిత కంపెనీలను సృష్టించడానికి ఉపయోగించాలని ఆరోపించారు.

 ఆహార ధాన్యాలకు కొనుగోలు, విక్రయాలలో పాలుపంచుకున్న సంస్థ నకిలీ బిల్లులను అందించిందని మరియు 12 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ ను పొందిందని ఆ అధికారి PTI కి తెలిపారు. సహా నిందితులు గుజరాత్ కు చెందిన బ్రోకర్ ద్వారా కంపెనీ యజమానికి బోగస్ సంస్థల నకిలీ బిల్లులను అందించారని ఆయన చెప్పారు.

• 

  తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఏప్రిల్ ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కోటా రిలీజ్

  National

• 

  దిల్లీలో దారుణం.. సహజీవనం చేస్తున్న మహిళ కూతురిపై అత్యాచారం!

  National

• 

  ఎన్టీఆర్‌ 28వ వర్థంతి.. నివాళులర్పించిన బాలకృష్ణ, జూనియర్

  National

• 

  జై శ్రీరామ్.. నినాదాల మధ్య ఆలయంలోకి రామ్‌లల్లా విగ్రహం!

  National

• 

  బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్‌కు షాక్.. తనయుడి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కేసులో షకీల్ పేరు

  National